Швейцарский банк European Financial Group (EFG) дал согласие уплатить Министерству юстиции США $29 млн в целях урегулирования требований по делу об оказании американским гражданам помощи в увиливании от оплаты налогов. Об этом информирует Рейтерс.
Как указывает агентство, данная договоренность была заключена согласно с учрежденной в 2013 году особой программой по улаживанию потенциальной ответственности по уголовному законодательству. Эта практика даёт швейцарским денежным компаниям избегать в Соединенных Штатах Америки судебного слушания в случае происхождения подозрений в налоговых нарушениях.
В рамках указанной программы банк кроме того обязан представить влияниям данные о счетах американских плательщиков налогов, находящихся под расследованием.
Согласно данным Рейтерс, раньше EFG уже заплатил в Соединенных Штатах Америки штраф в сумме $10,8 млн для урегулирования этого дела.
В последних числах Ноября этого года швейцарское отделение Deutsche Bank дало согласие уплатить американскому Минюсту $31 млн за помощь в увиливании от оплаты налогов. Аналогичную договоренность американские США заключили с еще тремя швейцарскими банками.
Посмотрите кроме того полезную информацию в сфере работа юристом вакансии. Это возможно будет весьма интересно.
Комментариев нет:
Отправить комментарий